KuCoin因被指违反反洗钱法而损失7.8亿美元

KuCoin在美国司法部指控其及两位创始人违反反洗钱法后，遭受了7.8亿美元的净流出，这是自FTX倒闭以来交易所遭受的最严重流出。美国检察官达米安·威廉斯（Damian Williams）在3月26日的一份声明中表示：“被告未能实施基本的反洗钱政策，使得KuCoin得以在金融市场的阴影中运作，并被用作非法洗钱的避风港。”
美国司法部表示，由于未能实施反洗钱控制措施，该交易所接收或发送了90亿美元的可疑或非法资金，成为全球第七大交易所。该交易所还被指控在美国非法运营，并隐瞒了一些美国客户的记录。
KuCoin首席执行官Johnny Lyu在3月27日的一篇帖子中回应了这些指控，将此归因为新兴行业常常面临的“典型增长和监管问题”。“初期发展往往存在监管空白，”他说道。
他还表示，KuCoin正在与律师合作调查美国司法部提出的问题。
尽管交易所出现了大规模的提币，但CryptoQuant创始人兼首席执行官Ki Young Ju表示，KuCoin已被宣布“正常”。他在3月27日的一篇帖子中表示，比特币（BTC）和以太坊（ETH）的大规模提币是由零售投资者驱动的，并对总储备只产生了“小小的影响”。他补充说，该交易所有足够的储备来处理用户的提币申请。
CryptoQuant的首席执行官还进一步将KuCoin的储备与FTX进行了比较，并表示KuCoin似乎没有将自己的储备与客户资金混合。资金混合是FTX倒闭的主要原因。根据Scopescan的链上数据，KuCoin目前的储备超过48亿美元。
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