印度警方调查BitConnect创始人涉嫌诈骗计划

印度警方决定调查加密庞氏骗局BitConnect的所谓创始人Satish Kumbhani。这是在一位位于普纳的律师提起诉讼后，马哈拉施特拉邦警方采取的行动，指控Kumbhani用BitConnect欺骗他。
这位律师在投诉中表示，他在该计划中损失了超过220个比特币，相当于520万美元。他补充说，他最初投资了54个比特币，以166个比特币的回报为代价。他据称曾将这些资金再投资到平台上。
投诉人补充说，他在2016年至2021年6月期间成为这种欺诈性加密计划的受害者。他指认了另外六个人，据称他们与Kumbhani一起实施了与BitConnect相关的所谓行为。然而，截至发稿时，印度马哈拉施特拉邦警方尚未逮捕Kumbhani或他的同伙。
据报道，BitConnect被称为一种加密庞氏骗局，已经夺走了许多投资者的资金。据报道，Kumbhani和他的同伙在误导毫无戒备的受害者后积累了超过20亿美元。值得注意的是，该项目在2018年崩溃，导致许多投资者陷入困境。
在受害者的多次抗议之后，美国司法部于2022年2月指控Kumbhani通过BitConnect运行欺诈计划。根据指控，这位印度人承诺投资者通过订阅BitConnect的“借贷计划”“创造可观的利润和保证的回报”。此外，美国司法部表示，嫌疑人部分利用新投资者的资金来偿还旧投资者。
美国司法部声称，BitConnect的创始人及其合谋者通过市场操纵伪造了BCC的市场需求。该创始人据称通过“BitConnect的一系列加密钱包和各种国际加密交易所”进行了转账。
根据美国司法部的说法，“Kumbhani被控串谋电信诈骗、电信诈骗、串谋商品价格操纵、运营未经许可的货币传输业务以及串谋国际洗钱”。
BitConnect并不是唯一受到审查的加密项目。类似的加密庞氏骗局OneCoin正受到全球监管机构的严密调查。该项目据称夺走了投资者超过40亿美元。
当局还将战斗引向了协助加密领域欺诈项目的交易所。回想一下，印度监管机构最近冻结了位于印度的加密交易所WazirX的资产。根据调查，WazirX据称通过在其网络上将非法收入转换成加密货币，协助了一些即时贷款项目的洗钱活动。
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