加密货币欺诈在全球范围内日益令人担忧，犯罪分子不断制定新的欺诈手段来欺骗无辜的受害者。最近，在印度出现了一个重要案例，当局成功摧毁了一个针对外国人的犯罪团伙。这一事件揭示了欺诈者使用的精心策划的策略，并强调了监管框架和公众意识的关键需求。
根据FIR对多名被告进行的调查
印度执法局（ED）采取了重要措施打击一个针对外国人的加密货币欺诈团伙。此次打击行动发生在被告说服受害者向一个加密货币账户转账40万美元后，该账户是使用未经授权的远程访问她的计算机而建立的。作为对调查的回应，ED已经查封了数字证据，冻结了定期存款，并没收了与案件相关的珠宝。调查仍在进行中，继续揭示有关欺诈网络的更多细节。
在多个地点进行的行动
6月6日，ED在德里、哈里亚纳和坎普尔（北方邦）对Prafful Gupta及其同伙进行了搜查行动。这些搜查是由印度中央调查局（CBI）提起的一项持续进行的调查的一部分。FIR列出了几个人，包括Prafful Gupta、Sarita Gupta、Kunal Almadi、Gaurav Pahwa、Rishabh Dixit和其他未知人士。
未经授权的访问和欺诈交易
欺诈者说服受害者她的银行账户不安全，促使她向一个以她的名义创建的加密货币账户转账40万美元。使用未经授权的远程访问设置了此账户，使用了受害者的手机号码和电子邮件ID。转移的资金随后被转换为加密货币，并分散给各种同谋。根据ED的说法，打电话的人未经授权地远程访问受害者的计算机，并使用她的联系方式以她的名义建立了一个加密货币账户。
虚假实体和账户的广泛网络
调查发现，加密货币资金转移到了Prafful Gupta及其母亲Sarita Gupta。这些资金随后被出售，所得款项被转移到印度境内的虚假实体。这些资金进一步分配给数千个使用虚假了解您的客户（KYC）细节建立的账户。一些资金最终流向了位于古尔冈的一家金融科技公司，该公司帮助在没有进行适当KYC检查的情况下层叠资金。
资产查封和持续调查
ED的搜查行动导致了大量数字证据的查封。此外，当局冻结了价值7250万卢比（88万美元）的定期存款，并没收了价值35万卢比（4.2万美元）的珠宝。调查仍在进行中，ED继续揭示欺诈网络的规模。
印度执法局在摧毁一个针对外国人的加密货币欺诈团伙方面取得了重大进展。通过查封资产和冻结资金，ED旨在将犯罪分子绳之以法，并阻止进一步的欺诈活动。正在进行的调查可能会揭示更多关于此次复杂骗局中使用的虚假实体和账户网络的信息。
南亚加密货币欺诈的兴起
加密货币欺诈不仅仅局限于印度；它是整个南亚地区日益关注的问题。由于数字货币的普及和采用，该地区的欺诈活动显著增加。骗子利用这些国家相对较低的加密货币知识水平和监管监督来进行欺诈。他们采用复杂的技术，如网络钓鱼攻击、庞氏骗局和未经授权的远程访问，来欺骗无辜的受害者。
加密货币交易的跨境性质使当局难以追踪和找回被盗资产。欺诈案件的激增凸显了加强监管框架和公众意识宣传的迫切需要，以保护投资者并遏制加密货币市场中的非法活动。愿你加入预售。
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